Yhtiökokoukset 2024, Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

HEL 2024-004686
Hallintoasiat
Previous handling
More recent handlings
Other decisions for the meeting
This is a motion

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräinen yhtiökokous

City Group Sub-committee

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n Jani Heleniusta hallituksen jäseneksi Raimo Hinkkasen tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisääntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on keskiviikkona 20.11.2024 klo 10. Yhtiökokouksessa käsitellään uuden hallituksen jäsenen valinta nykyisen hallituksen jäsenen Raimo Hinkkasen erottua hallituksesta. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n perusteella osakkeiden 1–9.100 omistaja (Helsingin kaupunki) nimeää uuden hallituksen jäsenen.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5–7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenten ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 36

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kannattamaan hallituksen ehdotusta liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä ja kaupunginvaltuuston 1.3.2023 hyväksymän konserniohjeen hyväksymisestä yhtiötä sitovaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi
Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi
Download decision (pdf)

Attachments

1. Kokouskutsu, kokous 20.11.2024
The attachment will not be published on the internet.
2. Kokouskutsu, kokous 20.11.2024, liite, esityslista
The attachment will not be published on the internet.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.