Yhtymäkokoukset 2024, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

HEL 2024-006323
Hallintoasiat
Previous handling
More recent handlings
Other decisions for the meeting
This is a motion

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous

City Group Sub-committee

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston konsernilakimiestä tai konserniohjausyksikön päällikön määräämää edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 20.12.2024.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa:

- esittämään konserniohjeen muuttamista tytäryhteisöjen hallituksen jäsenmäärää koskevan kohdan 9.1. osalta siten, että tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei valita;
- esittämään, että yhtymäkokous kehottaa HSY:tä ryhtymään toimiin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärän ja yhtiöjärjestysten muuttamiseksi hyväksytyn konserniohjeen mukaiseksi; 
- esittämään muilta osin yhtymäkokoukselle esitetyn konserniohjeen hyväksymistä.

Esittelijän perustelut

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 20.12.2024 klo 10.30. HSY:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy konserniohjeen liitteen 5 mukaisena kuitenkin siten muutettuna, että tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä.

Konserniohje

Konserniohjeella luodaan puitteet HSY:n yhtymäkonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukselle HSY:n asettamien tavoitteiden tehokkaaksi toteuttamiseksi. Konserniohje muodostaa yhdessä kuntayhtymän strategian kanssa HSY:n omistajaohjauksen menettelyjä ja toimintatapoja määrittävän kokonaisuuden.

HSY:n konserniohjeesta päättää yhtymäkokous. HSY pyysi jäsenkunnilta lausuntoa luonnoksesta uudeksi konserniohjeeksi 4.10.2024. Kaupunginhallitus päätti 28.10.2024 § 663 antaa lausunnon, jossa se lausui mm. ennakkokannan antoa, hallitusjäsenten määrää sekä hallituspalkkioiden määräytymistä koskevista kysymyksistä. Ennakkokannan antoa ja hallituspalkkioiden määräytymistä koskevat lausunnot on otettu huomioon yhtymäkokoukselle esitettävässä ehdotuksessa.

HSY:n hallitukselle ja yhtymäkokoukselle esitettävässä konserniohjeluonnoksessa määrättiin hallituksen jäsenmäärän osalta seuraavasti:

Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enemmän.

HSY:n hallitus on kuitenkin päättänyt muuttaa yhtymäkokoukselle esitettävää konserniohjetta siten, että tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärää koskevaa kohtaa 9.1 muutetaan seuraavasti:

Tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä.

HSY:n mukaan kommentit on otettu huomioon konserniohjeen jatkovalmistelussa.

HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen pääsääntöisesti 5─9 jäseniset hallituskokoonpanot ovat tarpeettoman suuret. Pääsääntönä tulisi olla kolmijäseniset hallitukset ja perustellusta syystä hallituksen koko voisi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei hallituksiin tulisi nimetä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.05.2024 § 48

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston konserniohjausyksikön päällikköä tai hänen määräämää edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 31.5.2024.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

  1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus ja kehottaa hallitusta antamaan arviointikertomuksen johdosta selvitys yhtymäkokoukselle, 
  2. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2023,
  3. vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätös ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023,
  4. kannattaa hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelystä,
  5. esittämään, että yhtymäkokous päättää a) myöntää Anna Korkmanille eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella ja b) valita hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Emma Ringbom jäseneksi,
  6. merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Konsernijaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi
Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi
Download decision (pdf)

Attachments

1. Kokouskutsu, kokous 20.12.2024
The attachment will not be published on the internet.
2. Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, esityslista
The attachment will not be published on the internet.
3. Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, jäsenkuntien lausunnot
The attachment will not be published on the internet.
4. Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, HSY Konserniohje 2017
The attachment will not be published on the internet.
5. Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, HSY Konserniohje 1.1.2025 lukien
6. Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, ääniluettelo 2024
7. Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, äänestystulokset 15.11.2024
The attachment will not be published on the internet.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.