Hallituksen jäsenen nimeäminen Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitukseen ja osakassopimuksen muuttaminen
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Maija Tanninen-Mattilan taidemuseosta Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallituksen jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin Musiikkitalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2017 hyväksymään asiat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotusten mukaisesti.
Samalla konsernijaosto hyväksyi Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen mukaisesti, ja kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa allekirjoittamaan osakassopimuksen kaupungin puolesta edellyttäen, että yhtiön muut osakkaat ovat osakassopimuksen muutoksen hyväksyneet, sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Helsingin Musiikkitalo Oy
Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimialana on harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa ja tarjota Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluja, järjestää tilaisuuksia Musiikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 prosenttia. Muut osakkeenomistajat ovat Yleisradio Oy (41,7 %) ja Taideyliopisto (16,6 %).Musiikkitalon pääkäyttäjiä ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.
Ylimääräinen yhtiökokous
Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 19.12.2017.
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen valintaa. Hallituksen varapuheenjohtaja Stuba Nikula on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 31.12.2017 lukien tultuaan nimetyksi Taideyliopiston hallitukseen 1.1.2018 alkaen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt työjärjestyksen mukaisesti ehdotuksen uudeksi hallituksen jäseneksi. Nimitystoimikunnan ehdotus on taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila.
Osakassopimuksen muuttaminen
Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien välisessä osakassopimuksessa on määräyksiä muun muassa hallituksen päätösvaltaisuuteen liittyen. Osakassopimuksen mukaan hallituksen päätösvaltaisuus edellyttää, että paikalla on vähintään yksi jokaisen omistajatahon nimeämä hallituksen jäsen mukaan lukien joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Nimitystoimikuntakäytäntöön siirtymisen yhteydessä hallituksen kollektiivisen asiantuntemuksen monipuolistamiseksi hallitukseen on nimetty puolet jäsenistä Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajatahojen ulkopuolelta. Kunkin omistajatahon piiristä on nimetty enää yksi henkilö yhtiön hallitukseen.
Nykyisellä osakassopimuksen kirjauksella hallituksen päätösvaltaisuus toteutuu vain kaikkien kolmen omistajatahojen piiristä valitun hallituksen jäsenen ollessa kokouksessa läsnä. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista hallituksen käytännön toiminnan kannalta, vaikka lähtökohtana hallituksen työskentelyssä onkin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat kokouksissa läsnä.
Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien välisissä keskusteluissa on pidetty tarkoituksenmukaisena, että päätösvaltaisuutta koskeva kirjaus poistetaan osakassopimuksesta ja noudatetaan jatkossa osakeyhtiö-lain (624/2006) 6 luvun 3 §:ä, jonka mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Lisäksi konsernijaosto päättää osakassopimusten hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.
Kyseessä olevassa hallitusvalinnassa kaupunki osakassopimuksen perusteella tosiasiassa nimeää valittavan hallituksen jäsenen, joten asia kuuluu konsernijaoston toimivaltaan.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.05.2017 § 89
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa
1
kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Musiikkitalo Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 15.6.2017 Helsingissä
2
kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan niin, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen ja nimitystoimikunnan päätösehdotusten mukaisesti
3
kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Stuba Nikulaa Kulttuurikeskuksesta yhtiön hallitukseen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä sekä
4
kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään nimitystoimikunnan jäseneksi Ritva Viljasta toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön nimitystoimikunnan nimeämistä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.
13.03.2017 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
Kaupunginhallitus 20.03.2017 § 277
Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteiden mukaisesti, ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan osakassopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.
Esittelijä
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
Päätös tullut nähtäväksi 15.12.2017
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: | |
Postiosoite: | PL 10 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | |
Faksinumero: | (09) 655 783 |
Käyntiosoite: | Pohjoisesplanadi 11-13 |
Puhelinnumero: | (09) 310 13700 (Yleishallinto) |
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054