Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet
Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet
Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaiset vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.
Käsittely
Vastaehdotus:
Otso Kivekäs:
Noudattamisohjeen 4 kohdan 3 alakohtaan lisätään lauseen ”Näiden lisäksi päästövähennysten toteuttamisesta on aikataulutettu toimenpideohjelma.” jälkeen ”Toimialojen tulee aloittaa toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamista jo vuonna 2019 ja raportoida kaupunginhallitukselle toimenpiteiden käynnistymisestä ja mahdollisista käynnistymisen esteistä.”
Perustelu:
Muotoilu on suoraan budjettineuvottelukirjauksesta, lyhennettynä ylimääräisistä sanoista nyt, kun ohjelma on jo hyväksytty. Näen että neuvottelutuloksen tulisi näkyä myös noudattamisohjeessa.
Kannattaja: Anni Sinnemäki
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.
Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki (1): Lisätään noudattamisohjeen 7.2.3 kohtaan seuraavaa:
"Kuitenkin mikäli perustellusta syystä palvelun järjestämisen tai laadun kannalta toimialojen oman pysyvän varahenkilöstön käyttäminen on tarkoituksenmukaista, voidaan sijaishankintaa toteuttaa toimialojen omana toiminta."
Kannattaja: Veronika Honkasalo
Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki (2): Lisätään noudattamisohjeen 7.9.6 kohdan loppuun seuraavaa:
"Tulospalkkiojärjestelmää tarkastellaan vuoden 2019 aikana siitä näkökulmasta, miten siinä toteutuu työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja kannustaminen tulosten saavuttamiseen. Tulospalkkioita koskevaa ohjeistusta täsmennetään tarvittaessa tämän jälkeen."
Kannattaja: Veronika Honkasalo
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho
Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa
Poissa: 1
Marcus Rantala
Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen äänin 5 - 9 (1 poissa).
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 7
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander
Poissa: 1
Marcus Rantala
Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen äänin 7 - 7 (1 poissa). Puheenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.
Äänestys 1
Jaa: Esityksen mukaan
Ei: Lisätään noudattamisohjeisiin kaksi asiaa: "Kuitenkin mikäli perustellusta syystä palvelun järjestämisen tai laadun kannalta toimialojen oman pysyvän varahenkilöstön käyttäminen on tarkoituksenmukaista, voidaan sijaishankintaa toteuttaa toimialojen omana toiminta."
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Koulumies, Terhi | Ei valtuustoryhmää |
| Pakarinen, Pia | Ei valtuustoryhmää |
| Rydman, Wille | Ei valtuustoryhmää |
| Sazonov, Daniel | Ei valtuustoryhmää |
| Urho, Ulla-Marja | Ei valtuustoryhmää |
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Arhinmäki, Paavo | Ei valtuustoryhmää |
| Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
| Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
| Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Sevander, Tomi | Ei valtuustoryhmää |
| Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
| Vesikansa, Sanna | Ei valtuustoryhmää |
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
| Valtuustoryhmä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa |
|---|---|---|---|---|
| Ei valtuustoryhmää | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 0 | 3 | 0 | 0 |
Äänestys 2
Jaa: Esityksen mukaan
Ei: "Tulospalkkiojärjestelmää tarkastellaan vuoden 2019 aikana siitä näkökulmasta, miten siinä toteutuu työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja kannustaminen tulosten saavuttamiseen. Tulospalkkioita koskevaa ohjeistusta täsmennetään tarvittaessa tämän jälkeen."
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Koulumies, Terhi | Ei valtuustoryhmää |
| Pakarinen, Pia | Ei valtuustoryhmää |
| Rydman, Wille | Ei valtuustoryhmää |
| Sazonov, Daniel | Ei valtuustoryhmää |
| Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
| Urho, Ulla-Marja | Ei valtuustoryhmää |
| Vesikansa, Sanna | Ei valtuustoryhmää |
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Arhinmäki, Paavo | Ei valtuustoryhmää |
| Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
| Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
| Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Sevander, Tomi | Ei valtuustoryhmää |
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|
| Jäsen | Valtuustoryhmä |
|---|---|
| Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
| Valtuustoryhmä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa |
|---|---|---|---|---|
| Ei valtuustoryhmää | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.
Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021. Hallintosäännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kaupunginhallitus.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Kaupunkistrategia oli lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2019 talousarvioehdotusta ja on lähtökohta valmisteltaessa muita valtuustokauden talousarvioita ja -suunnitelmia sekä toimenpiteitä.
Kaupunginhallitus kehotti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hyväksymistä koskevassa täytäntöönpanopäätöksessään (Khs 13.10.2017 § 910) lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä mm.
Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteuttaminen on osa vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2019 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2020 alustava tilinpäätös.
Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 § 153 kaupunkistrategian mittarit sekä merkitsi tiedoksi seurattavat kansainväliset vertailut. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti keskushallintoa ja toimialoja ottamaan mittarit huomioon vuoden 2019 talousarvion tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa. Kaupunkistrategian mittareiden seurantatiedot ovat osa talouden ja toiminnan seurantaa ja julkaistaan talouden ja toiminnan seurantaraporteissa.
Kaupunginhallituksen mittaripäätökseen sisältyviä kehitettäviä mittareita on valmisteltu kanslian ja toimialojen yhteistyönä. Kehitettävillä mittareilla täydennetty mittarikokonaisuus on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2019.
Toimialojen tulee varautua tulosbudjeteissaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin toimialojen talousarvion määrärahojen puitteissa.
Uudistetun käytännön mukaisesti vuodelle 2019 kertaluoteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) varataan tulosbudjeteissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön palkkasummasta.
Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on kaupunginhallituksen pöytäkirjan 29.10.2018 liite neuvottelutuloksen mukaiset muutokset vuoden 2019 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaehdotukseen. Toimialojen ja liikelaitosten tulee ottaa huomioon neuvottelutuloksen painotukset toimintasuunnitelmissaan ja tulosbudjeteissaan.
Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.
Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 801
Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
Päätös tullut nähtäväksi 09.01.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25543