Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä vuoden 2019 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteiden mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiirehtii tyhjänä olevan Pirkkolan jäähallin purkamista, jotta aiheettomien vuokrakulujen rasituksesta päästään pikaisesti eroon.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli johtava controller Kalle Kujala.
Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että vuokrasopimus kaupunki- ja ympäristötoimialan kanssa Pirkkolan jäähallista puretaan.
Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiirehtii tyhjänä olevan Pirkkolan jäähallin purkamista, jotta aiheettomien vuokrakulujen rasituksesta päästään pikaisesti eroon.
Kannattaja: Niilo Toivonen
Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2019 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteiden mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.
Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2021. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 28.8.2018 hyväksymä vuoden 2019 talousarvioehdotus huomioituna kaupungin talousarviokäsittelyssä päätetyt muutokset.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi 18.12.2018 kokouksessaan siten, että Pirkkolan jäähallin sulkemisen aiheuttamat budjettivaikutukset voidaan ottaa kaikilta osin huomioon. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on uudelleen kohdentanut tässä esityksessä liikunta-avustuksiin 200 000 euroa.
| (1 000 e) | TAE2019 Ltk 28.8. | muutos | TA2019 Kvsto 28.11. | TB2019 |
| 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; tulot | 29 385 | 0 | 29 385 | 31 472 |
| 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; menot | 210 070 | 3 881 | 213 951 | 216 038 |
| 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; toimintakate | -180 685 | -3 881 | -184 566 | -184 566 |
| 4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset | 24 484 | -1 513 | 22 971 | 22 971 |
| 4 10 03 Liikunnan laitosavustukset | 14 070 | 0 | 14 070 | 14 070 |
| 80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan investoinnit | 5 856 | 0 | 7 106 | 7 106 |
Kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuorisojaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 11.12. ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 12.12.2018.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.12.2018 § 230
11.12.2018 Ehdotuksen mukaan
11.12.2018 Ehdotuksen mukaan
11.12.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Päätös tullut nähtäväksi 23.01.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510