Yhtymäkokoukset 2024, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston konsernilakimiestä tai konserniohjausyksikön päällikön määräämää edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 20.12.2024.
Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa:
Esittelijän perustelut
HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 20.12.2024 klo 10.30. HSY:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy konserniohjeen liitteen 5 mukaisena kuitenkin siten muutettuna, että tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä.
Konserniohje
Konserniohjeella luodaan puitteet HSY:n yhtymäkonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukselle HSY:n asettamien tavoitteiden tehokkaaksi toteuttamiseksi. Konserniohje muodostaa yhdessä kuntayhtymän strategian kanssa HSY:n omistajaohjauksen menettelyjä ja toimintatapoja määrittävän kokonaisuuden.
HSY:n konserniohjeesta päättää yhtymäkokous. HSY pyysi jäsenkunnilta lausuntoa luonnoksesta uudeksi konserniohjeeksi 4.10.2024. Kaupunginhallitus päätti 28.10.2024 § 663 antaa lausunnon, jossa se lausui mm. ennakkokannan antoa, hallitusjäsenten määrää sekä hallituspalkkioiden määräytymistä koskevista kysymyksistä. Ennakkokannan antoa ja hallituspalkkioiden määräytymistä koskevat lausunnot on otettu huomioon yhtymäkokoukselle esitettävässä ehdotuksessa.
HSY:n hallitukselle ja yhtymäkokoukselle esitettävässä konserniohjeluonnoksessa määrättiin hallituksen jäsenmäärän osalta seuraavasti:
Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enemmän.
HSY:n hallitus on kuitenkin päättänyt muuttaa yhtymäkokoukselle esitettävää konserniohjetta siten, että tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärää koskevaa kohtaa 9.1 muutetaan seuraavasti:
Tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä.
HSY:n mukaan kommentit on otettu huomioon konserniohjeen jatkovalmistelussa.
HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen pääsääntöisesti 5─9 jäseniset hallituskokoonpanot ovat tarpeettoman suuret. Pääsääntönä tulisi olla kolmijäseniset hallitukset ja perustellusta syystä hallituksen koko voisi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei hallituksiin tulisi nimetä.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.05.2024 § 48
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston konserniohjausyksikön päällikköä tai hänen määräämää edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 31.5.2024.
Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:
- merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus ja kehottaa hallitusta antamaan arviointikertomuksen johdosta selvitys yhtymäkokoukselle,
- merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2023,
- vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätös ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023,
- kannattaa hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelystä,
- esittämään, että yhtymäkokous päättää a) myöntää Anna Korkmanille eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella ja b) valita hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Emma Ringbom jäseneksi,
- merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.
Konsernijaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
Esittelijä
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550