Edustajien nimeäminen, yhteisöjen ja säätiöiden toimielimet, kaupunginkanslia

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Hallituksen jäsenten nimeäminen

Konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja säätiöiden vuosikokouksiin/ hallitusten kokouksiin liittyen liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto nimeää tiettyjen muiden osakeyhtiöiden ja säätiöiden toimielimiin jäsenet ja edustajat kaupungin osakassopimukseen ja/tai sääntöihin perustuvan nimeämisoikeuden mukaisesti.

Nimeämisehdotusten valmistelussa on otettu huomioon kuntalain ja konserniohjeen määräyksiä sekä soveltuvin osin tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden linjaukset hallituksen kollektiivisista osaamisvaatimuksista.

Kaupungin tytäryhteisöihin nimettäviä pyydetään ehdokkuuden yhteydessä täyttämään oman osaamisen arviointia koskeva kartoitus- ja suostumuslomake. Muiden tahojen kanssa yhdessä omistettujen yhteisöjen hallitusnimitysvalmistelussa tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä osakkaiden kesken hallituksen kollektiivisen osaamisen varmentamiseksi.

Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n hallitusnimitykset valmistelee erillinen nimitystoimikunta. Näitä ja erinäisiä muita yhteisöjä koskevat hallituksen nimeämis- ja toimiohje-esitykset tuodaan erikseen konsernijaoston päätettäväksi.

Hallitusjäsenten palkkiot

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet, joissa viitataan myös luottamushenkilöiden taloudellisiin etuuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2021, § 213 em. taloudellisten etuuksien euromäärien muuttamisen. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet euromäärineen ilmenevät liitteestä 2.

Tytäryhteisökohtaisista omistajastrategioista käy ilmi, mihin palkkioluokkaan kukin yhteisö kuuluu.

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Kaupunginhallituksen hyväksymiä palkkioperusteita noudatetaan lähtökohtaisesti liitteessä 1 mainituissa kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä.

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n sekä Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n hallituskokoonpanot on yhdenmukaistettu siten, että kaikissa em. jätteen putkikeräysyhtiöissä on jatkossa mahdollisuuksien mukaan sama hallitus. Koska em. yhteisöjä ei voida muodollisesti yhdistää erilaisten omistuspohjien vuoksi ja toisaalta huomioiden yhteisöjen operatiivista toimintaa varten perustama yhteinen palveluyhtiö, tavoitellaan tällä hallituskokoonpanojen yhdistämisellä mahdollisuuksien mukaan yhteisöjen ja myös niiden hallitustoiminnan tarkoituksenmukaista tehostamista sekä osaamisen kertymistä jätteen putkikeräystoiminnasta. Em. jätteen putkikeräysyhtiöt kuuluvat tällä hetkellä kukin C palkkioluokkaan. Hallituskokoonpanon yhdistämisen yhteydessä hallituspalkkioita järjestellään niin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhteensä enintään kaksi kertaa C palkkioluokan mukainen kokouspalkkio toimimisesta kaikkien em. jätteen putkikeräysyhtiöiden hallituksessa. Tämä tarkoittaa käytännössä 120 euron palkkiota per kokous. Edelleen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan enintään kaksi kertaa C palkkioluokan mukainen vuosipalkkio toimimisesta kaikkien em. jätteen putkikeräysyhtiöiden hallituksen puheenjohtajana. Vuosipalkkion jakautumisesta em. yhteisöjen kesken päättävät yhteisöt itse.

Tilintarkastajien nimeäminen

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaiset yhtiöjärjestys- ja sääntömuutokset

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto on vahvistanut 22.5.2023, §62 päivitetyn hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa koskevan ohjeen, jota sovelletaan kaupungin tytäryhteisöissä ja säätiöissä.

Ohjeen vahvistamisen yhteydessä hyväksyttiin myös Helsingin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden päivitetyt malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt, joissa muun muassa mahdollistetaan osakeyhtiön yhtiökokouksen järjestäminen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Malliyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen tarkoituksena on toimia pohjana tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksille ja tytärsäätiöiden säännöille siten, että pääsääntöisesti kaupungin tytäryhteisöjen yhtiöjärjestykset tai tytärsäätiöiden säännöt ovat näiden mallien mukaisia. Malliyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen määräyksiä täydennetään tarvittaessa kunkin tytäryhteisön ja/tai -säätiön erityispiirteistä johtuvilla määräyksillä. Perustellusta yhteisön toimintaan, tarkoitukseen tai omistuspohjaan liittyvästä syystä yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä voidaan poiketa mallien määräyksistä. Yhteisöissä, jotka eivät ole yksin kaupungin määräysvallassa, käydään tarpeen mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhteiseen näkemykseen perustuva keskustelu, jossa huomioidaan kaupungin omistusosuus ko. yhteisössä sekä osakkeenomistajien yhdenvertaisuus. Soveltuvin osin myös säätiöissä huomioidaan vastaavasti yhdenvertaisuus muiden määräysvaltaa säätiöissä käyttävien kesken.

Tytäryhteisön ja -säätiön hallituksen vastuulla on yhdessä sen toimitusjohtajan ja/tai isännöitsijän kanssa huolehtia, että sen yhtiöjärjestys tai säännöt noudattavat hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia malliasiakirjoja, sekä toteuttaa mahdollisesti tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin vuoden 2024 aikana (ja yhteisöjen osalta kevään 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa).

Konserniohjaus ja oikeuspalvelut avustavat yhteisöjä ja säätiöitä yhtiöjärjestysten ja sääntöjen muutostarpeiden tunnistamisessa.

Päätös tullut nähtäväksi 20.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.