Edustajien nimeäminen, yhteisöjen ja säätiöiden toimielimet, kaupunginkanslia
Täydennys päätökseen koskien edustajien nimeämistä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin keväällä 2024
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto täydentäen päätöstään 11.3.2024, § 23 päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhteisöjen vuoden 2024 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.
Muilta osin hallitusnimitykset ja toimiohjeet ovat 11.3.2024, § 23 päätöksen mukaisia.
Lisäksi konsernijaosto kehottaa yhtiökokousedustajaa toimimaan Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että päätetään maksaa
- hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 410 euron kokouspalkkio,
- hallituksen puheenjohtajalle 5 200 euron vuosipalkkio, sekä
- jäsenille 2 000 euron vuosipalkkio.
Käsittely
Esteelliset: Tuomas Rantanen
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolain 28.1 § kohta 3)
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Konsernijaosto hyväksyi päätöksessään 11.3.2024, § 23 keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin.
Kaikkien em. päätöksen piiriin kuuluvien yhteisöjen osalta ei vielä maaliskuussa voitu tehdä lopullisia nimitysehdotuksia, jotka nyt tässä päätöksessä esitetään hyväksyttäviksi. Lisäksi muutaman yhteisön osalta täydennetään aikaisempaa nimityspäätöstä. Liitteessä 1 on selkeyden vuoksi esitetty nykyinen ja uusi hallitus kokonaisuudessaan, vaikka päivitykset koskisivat vain tiettyä henkilöä/tiettyjä henkilöitä.
Hallituskokoonpanoehdotusten valmistelu on perustunut omistajastrategioissa määriteltyihin hallituksen kollektiivisiin osaamisvaatimuksiin.
PKS kaupunkiliikenne Oy kuuluu A palkkioluokkaan, jossa hallituspalkkiot määritetään yhtiökohtaisesti. Hallituspalkkioista annetaan nyt oma toimiohje, koska nykyisiä kokouspalkkioita korotetaan vastaamaan palkkioluokan B kokouspalkkioita. Yhtiön nykyiset vuosipalkkiot pysyvät ennallaan. Yhtiön operatiivinen toiminta on täysin käynnistynyt, minkä lisäksi konsernirakenteen kehittäminen muun muassa Vantaan ratikkahanke huomioiden vaikuttaa myös hallitustyöskentelyyn.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.03.2024 § 23
Päätös
A.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa
- toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhteisöjen vuoden 2024 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti;
- toimimaan kaupungin tytäryhteisöjen vuoden 2024 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden ja omistajastrategioiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty; sekä
- hyväksymään yhtiökokouksessa yhteisön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.
Liittyen Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n sekä Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n hallituskokoonpanojen yhdistämiseen konsernijaosto kehotti yhtiökokousedustajaa toimimaan em. yhteisöjen varsinaisissa yhtiökokouksissa 2024 niin, että em. yhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle maksetaan yhteensä enintään kaksi kertaa C palkkioluokan hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio em. yhteisöjen hallituksen puheenjohtajuudesta sekä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 120 euron kokouspalkkio per yhtiö.
B.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti
- nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; sekä
- kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että
- hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden ja omistajastrategioiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muutoin toisin sovittu, sekä
- säätiön säännöt muutetaan soveltuvin osin vastaamaan kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia mallisääntöjä, jos muutokselle on tunnistettu tarve yhdessä kaupunginkanslian kanssa.
C.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä liitteen 1 mukaisesti jäsenen
- FRAME- säätiö sr:n valtuuskuntaan säätiön sääntöjen mukaiseksi kolmeksi vuodeksi 1.4. alkaen;
- Helsingin Musiikkitalo Oy:n nimitystoimikuntaan osakassopimuksen mukaiseksi yhdeksi vuodeksi; sekä
- Urhea-säätiö sr:n hallintoneuvostoon säätiön sääntöjen mukaiseksi kahden vuoden toimikaudeksi.
Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan liitteen 1 mukaisen jäsenen tai tämän määräämän toistaiseksi.
Esittelijä
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
Detta beslut publicerades 11.05.2024
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/
Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.
Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.
Sähköpostiosoite: | helsinki.kirjaamo@hel.fi |
Postiosoite: | PL 10 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | |
Käyntiosoite: | Pohjoisesplanadi 11-13 |
Puhelinnumero: | 09 310 13700 |
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Föredragande
Mer information fås av
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445